Ce controale poate avea o agenție imobiliară?

De obicei, 2 instituții pot veni în control. Mai jos vezi care, de ce și ce verifică. Pentru firma ta exactă, răspunde la câteva întrebări.

Instituțiile care pot veni

Pentru o agenție imobiliară, în situația obișnuită: fără alte condiții.

ONPCSB (Spălarea banilor)

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Pentru că intermediezi tranzacții imobiliare.

Ce verifică

cunoașterea clienților și raportările privind spălarea banilor

ANAF (Fiscul)

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Pentru că orice firmă declară și plătește taxe.

Ce verifică

declarațiile fiscale, facturile și e-Factura, contabilitatea, plata taxelor

Depinde și de cum lucrezi

dacă
Ai angajați cu contract de muncă?Se adaugă: ITM
dacă
Ai un spațiu unde lucrezi?Se adaugă: ISU (Pompierii)
dacă
Vin clienți în spațiul tău?Se adaugă: ISU (Pompierii), Poliția Locală
dacă
Vinzi produse sau servicii către persoane fizice?Se adaugă: ANPC (Protecția Consumatorului)
dacă
Încasezi bani pe loc de la persoane fizice, cash sau cu cardul?Se adaugă: ANPC (Protecția Consumatorului)
dacă
Ai un site prin care vinzi, primești comenzi sau date de la clienți?Se adaugă: ANPC (Protecția Consumatorului), ANSPDCP (Protecția datelor)
dacă
Ai camere video?Se adaugă: ANSPDCP (Protecția datelor)
dacă
Ai cazane, compresoare, recipiente sub presiune, macarale, lifturi sau stivuitoare?Se adaugă: ISCIR
dacă
Vinzi marfă la cântar sau la măsură (kilograme, litri, metri)?Se adaugă: BRML (Metrologie)
dacă
Transporți marfa firmei cu camioane sau dube de peste 3,5 tone?Se adaugă: ISCTR

Dosarul gata organizat pentru o agenție imobiliară

Lista actelor pe instituții, modelele de completat, afișele și etichetele pentru bibliorafturi. 39 de lei, o singură dată.

Întrebări frecvente

Vin toate aceste instituții la o agenție imobiliară?

Nu neapărat. Lista arată cine are dreptul să controleze activitatea. Ce vine efectiv depinde de campanii, de reclamații și de felul în care lucrezi. Verificarea îți arată lista pentru firma ta.

Ce cod CAEN are o agenție imobiliară?

În lista nouă CAEN (Rev.3), de obicei 6831: Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare. Codul exact al firmei tale îl vezi după CUI, în verificare.

Sunteți o instituție?

Nu. controale.ro e un serviciu privat, de partea patronilor. Nu facem controale și nu transmitem nimic instituțiilor.